Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã công bố quyết định thu hồi quốc tịch của hơn 6.000 người đã nhập tịch thông qua chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch (CBI). Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm siết chặt quản lý và đảm bảo tính minh bạch, đúng đắn của chương trình, tập trung vào các trường hợp vi phạm quy định nghiêm trọng.
Chi tiết các trường hợp bị thu hồi quốc tịch
Theo thông báo chính thức từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 tháng 8 năm 2026, tổng cộng 6.134 người đã bị hủy hoặc thu hồi quốc tịch. Trong số này, có 1.413 là nhà đầu tư chính, phần còn lại là vợ/chồng và con cái của họ.
Các trường hợp bị thu hồi được chia thành hai nhóm chính dựa trên cơ sở pháp lý khác nhau:
- Vi phạm giao dịch cấu kết hoặc bất thường: Tổng cộng 1.150 nhà đầu tư, cùng với 5.391 người thân trong gia đình, đã bị hủy giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư và quốc tịch. Các cuộc kiểm tra từ Tổng cục Đăng ký Đất đai và Địa chính (TKGM), Ban Kiểm tra Thuế và Tổng cục An ninh đã xác định họ thực hiện các giao dịch không minh bạch hoặc có dấu hiệu cấu kết.
- Vấn đề an ninh quốc gia và trật tự công cộng: Một nhóm nhỏ hơn gồm 263 nhà đầu tư (cùng 743 người thân) bị thu hồi quốc tịch sau khi được cảnh sát và Tổ chức Tình báo Quốc gia xác định có vấn đề về trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia. Trong các trường hợp này, không có cáo buộc gian lận về đầu tư; việc thu hồi dựa trên quá trình kiểm tra an ninh sau khi đã nhập tịch.
Việc thực thi đã được đẩy mạnh đáng kể trong năm nay. Tính từ ngày 11 tháng 2 năm 2026, đã có 443 nhà đầu tư và 1.358 thành viên gia đình của họ mất quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ do các giấy chứng nhận đủ điều kiện bị hủy bỏ. Cùng thời gian đó, 7 người khác bị tước quốc tịch vì lý do an ninh.
Các biện pháp thực thi và cơ chế kiểm soát mới
Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek cũng đã công bố một chiến dịch truy quét lớn, với 72 vụ bắt giữ tại 16 tỉnh, tập trung vào Istanbul. Các nhà điều tra đã tịch thu 1.045 bất động sản, một khách sạn ở Bodrum, 15 xe ô tô, một du thuyền và 10 tài khoản ngân hàng, đồng thời đặt 7 công ty dưới sự giám sát của tòa án. Ông Gürlek ước tính khoảng 2,5 tỷ TL (tương đương 52,6 triệu USD) lẽ ra phải được đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã không đến được.
Các quyết định của Bộ Nội vụ được căn cứ vào Điều 31 và Điều 40 của Luật số 5901. Điều 31 quy định về việc hủy bỏ quốc tịch khi có khai báo sai hoặc che giấu thông tin quan trọng (nhóm gian lận định giá). Điều 40 quy định về việc thu hồi quốc tịch khi các điều kiện pháp lý không được đáp ứng (nhóm vi phạm an ninh). Điều 32 giải thích rằng quyết định hủy bỏ sẽ áp dụng cho cả vợ/chồng và con cái đã nhập quốc tịch thông qua người nộp đơn chính. Ngoài ra, theo Điều 33, bất kỳ ai bị hủy quốc tịch sẽ trở lại tình trạng người nước ngoài và phải thanh lý tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một năm. Nếu không, Bộ Tài chính sẽ đứng ra bán tài sản và chuyển số tiền thu được vào tài khoản của họ.
Các chuyên gia trong ngành như Aran Hawker và Taymour Polding, đồng sáng lập CIP Turkey, cho rằng "không thể lặp lại trò gian lận tương tự vào thời điểm hiện tại". Họ nhấn mạnh rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện tốt việc bịt kín các lỗ hổng và điểm yếu tiềm ẩn trong chương trình.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cải cách kiến trúc thẩm định giá hai lần kể từ các giao dịch đang bị điều tra:
- Thay đổi cơ quan thẩm định: Kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024, Thông tư 2024/2 của TKGM đã trao quyền thẩm định độc quyền cho Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) – một công ty thẩm định thuộc sở hữu của Cục Phát triển Nhà ở (TOKİ) – đối với các báo cáo yêu cầu cho mục đích quốc tịch. Các nhà thẩm định được cấp phép bởi Hội đồng Thị trường Vốn (SPK) chỉ còn vai trò cho các loại hình mua bán bất động sản nước ngoài khác.
- Số hóa quy trình: Từ ngày 9 tháng 12 năm 2024, TKGM bắt đầu cấp chứng nhận xác định số tiền đầu tư (TTB). Chứng nhận này được tạo từ báo cáo GEDAŞ thông qua một ứng dụng nội bộ và truyền trực tiếp vào hệ thống đăng ký đất đai. Các chứng nhận được xuất trình dưới dạng vật lý sẽ không được xử lý. Điều này đồng nghĩa với việc không còn con đường thủ công để đưa báo giá giả mạo vào hồ sơ quốc tịch, vì tài liệu chứng nhận số tiền đầu tư không còn đi qua tay người nộp đơn.
Các chuyên gia nhận định rằng phần lớn các vi phạm này xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 9 năm 2018, khi yêu cầu đầu tư bất động sản giảm xuống còn 250.000 USD, đến giữa tháng 6 năm 2022, khi mức này được nâng lên 400.000 USD. Đây là những năm có số lượng hồ sơ cao nhất của chương trình, và chúng đều diễn ra dưới chế độ thẩm định giá tư nhân, vốn không còn được áp dụng.
Tổng kết các điểm chính về việc thu hồi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ:
- Tổng số người bị ảnh hưởng: 6.134 người, bao gồm 1.413 nhà đầu tư chính và người thân.
- Các lý do chính:
- Thực hiện giao dịch cấu kết hoặc bất thường: 5.391 người.
- Vi phạm các quy định về an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng: 743 người.
- Thời gian xảy ra các vi phạm: Chủ yếu trong giai đoạn yêu cầu đầu tư bất động sản là 250.000 USD (từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2022).
- Cơ sở pháp lý: Điều 31 (hủy bỏ) và Điều 40 (thu hồi) của Luật số 5901.
- Hậu quả: Những người bị thu hồi quốc tịch sẽ trở lại tình trạng người nước ngoài và phải thanh lý tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một năm.
Các động thái quyết liệt của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và uy tín của chương trình CBI. Với các cải cách về quy trình thẩm định giá và cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn, chương trình định cư Châu Âu này hiện nay được đánh giá là an toàn và minh bạch hơn, giảm thiểu đáng kể nguy cơ gian lận trong tương lai. Điều này cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp đối với tất cả các đương đơn tham gia.
Nếu quan tâm đến lộ trình Thổ Nhĩ Kỳ, anh chị có thể liên hệ IMM Group hoặc để lại thông tin đăng ký bên dưới. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ, thẩm định dự án an toàn và xây dựng lộ trình định cư bền vững cho gia đình.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về thường trú nhân Hy Lạp.
- Đầu tư định cư Châu Âu
- Đầu tư định cư Mỹ
- Đầu tư định cư Úc
- Đầu tư định cư Canada
- Quốc tịch các nước vùng Caribbean
- Tổng hợp các dịch vụ của IMM Group
Nguồn: Theo imidaily | Xem bài gốc
