Chương trình Quốc tịch Dominica thông qua đầu tư (CBI) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do các cáo buộc về hành vi giảm giá bất hợp pháp. Gregor Nassief, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Secret Bay Resort & Residences, đã liên tục gửi thư tới chính phủ trong suốt bảy năm qua để phản ánh về việc bán quốc tịch với giá thấp hơn quy định, gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách quốc gia và uy tín của chương trình.
Nassief khẳng định rằng việc giảm giá này đi ngược lại với luật pháp và các quy định hiện hành của Dominica. Theo quy định, chương trình CBI của Dominica có hai lựa chọn đầu tư chính:
- Đóng góp vào Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF): Yêu cầu 200.000 USD cho một đương đơn duy nhất và 250.000 USD cho đương đơn chính cùng tối đa ba người phụ thuộc. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước.
- Đầu tư vào bất động sản: Yêu cầu đầu tư 200.000 USD vào một dự án được chính phủ phê duyệt, cộng thêm phí chính phủ. Ví dụ, phí cho một gia đình bốn người được quy định là 100.000 USD (theo công báo tháng 6/2024).
Tuy nhiên, Nassief cho biết, từ năm 2016 đến 2018, một tùy chọn đầu tư liên quan đến nhà ở và sau đó là các dự án sân bay quốc tế mới, được gọi là “tùy chọn hạ tầng xã hội”, đã xuất hiện với mức giá thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định. Ước tính chỉ khoảng 15.000 đến 20.000 USD từ các giao dịch này được chuyển vào kho bạc. Điều này tạo ra một sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến các nhà đầu tư không còn muốn đóng 250.000 USD cho quốc tịch khi có thể nhận được mức giá thấp hơn rất nhiều từ bên thứ ba. Hệ quả là, doanh thu từ các kênh hợp pháp chuyển hướng sang các chương trình giảm giá, làm thất thoát đáng kể nguồn thu của nhà nước và đẩy các nhà phát triển dự án chính thống vào thế khó khăn.
Tình trạng giảm giá bất hợp pháp đã dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng ở cấp độ quốc tế. Dữ liệu từ Liên minh Châu Âu (EU) cho thấy số lượng hộ chiếu CBI Dominica được cấp đã tăng vọt: 34.596 hộ chiếu từ 2018-2022, thêm 9.539 vào năm 2023 và 5.484 trong nửa đầu năm 2024, tổng cộng là 49.619. Số lượng này vượt xa tổng số hộ chiếu được cấp trong toàn bộ thời gian trước đó của chương trình, khi mà mỗi năm chỉ có từ 500 đến 800 hộ chiếu được cấp ở những năm đầu và tăng lên khoảng 2.000 vào 2017-2018.
Những con số này cùng với các hành vi lạm dụng chương trình đã khiến nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế:
- Vương quốc Anh: Thu hồi quyền miễn thị thực đối với công dân Dominica vào ngày 19 tháng 7 năm 2023, với lý do “lạm dụng rõ ràng và hiển nhiên” chương trình.
- Hoa Kỳ: Áp đặt hạn chế đi lại một phần vào tháng 12 năm 2025, đóng băng việc xử lý visa nhập cư vào tháng 1 năm 2026 và giảm thời hạn visa từ mười năm xuống còn ba tháng.
- Liên minh Châu Âu: Yêu cầu năm quốc gia CBI ở phía Đông Caribbean, bao gồm Dominica, loại bỏ các chương trình này trước ngày 1 tháng 6 năm 2028, với thời gian chuyển tiếp 24 tháng.
Ngay cả cá nhân ông Nassief cũng bị ảnh hưởng khi bị từ chối gia hạn visa Mỹ, một quyết định mà ông liên kết với các hạn chế đi lại này. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về chương trình quốc tịch Caribbean, có thể tham khảo thêm thông tin từ IMM Group.
Về mặt ngân sách, Dominica đang phụ thuộc rất lớn vào doanh thu từ CBI. Ngân sách năm 2025/2026 của đất nước dự kiến 56,7% doanh thu định kỳ sẽ đến từ CBI. Trong khi đó, doanh thu định kỳ không từ CBI chỉ đạt khoảng 169 triệu USD, thấp hơn nhiều so với chi tiêu định kỳ khoảng 252 triệu USD. Điều này cho thấy sự mong manh của nền kinh tế khi phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu dễ bị tổn thương như CBI.
Gregor Nassief đã nhiều lần kêu gọi một chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài không liên quan đến việc bán quốc tịch, nhằm giảm sự phụ thuộc nguy hiểm của đất nước vào chương trình CBI. Trong bức thư gần đây nhất, ông đã yêu cầu một phiên điều trần quốc hội hoặc một ủy ban đặc biệt để xem xét, cùng với một cuộc kiểm toán tài chính độc lập. Ông không yêu cầu đóng cửa chương trình, mà là khôi phục tính minh bạch và tuân thủ luật pháp để bảo vệ uy tín và hiệu quả của nó.
Nếu quan tâm đến lộ trình Dominica, anh chị có thể liên hệ IMM Group hoặc để lại thông tin đăng ký bên dưới. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ, thẩm định dự án an toàn và xây dựng lộ trình định cư bền vững cho gia đình.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về thường trú nhân Hy Lạp.
- Đầu tư định cư Châu Âu
- Đầu tư định cư Mỹ
- Đầu tư định cư Úc
- Đầu tư định cư Canada
- Quốc tịch các nước vùng Caribbean
- Tổng hợp các dịch vụ của IMM Group
Nguồn: Theo imidaily | Xem bài gốc
