Tòa án Dân sự Sơ thẩm Dubai vừa ra phán quyết buộc hai cá nhân phải bồi thường cho một nhà đầu tư 4,65 triệu AED (khoảng 1,27 triệu USD) vì hành vi lừa đảo liên quan đến giao dịch bất động sản và hứa hẹn Golden Visa UAE. Phán quyết này là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro lừa đảo tiềm ẩn trong các chương trình định cư diện đầu tư, đặc biệt khi nhà đầu tư thiếu thông tin về quy trình chính thức.
Án lệ lừa đảo Golden Visa Dubai và phán quyết từ tòa án
Vụ việc bắt nguồn từ một giao dịch bất động sản giả mạo, trong đó hai bị cáo đã dụ dỗ nhà đầu tư giao 4,35 triệu AED tiền mặt, hứa hẹn lợi nhuận cao và một Golden Visa UAE. Tuy nhiên, không có việc chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản nào được thực hiện, và Golden Visa cũng không bao giờ thành hiện thực.
Trước đó, tòa án hình sự đã kết tội hai đối tượng này về hành vi lừa đảo, tuyên phạt mỗi người một năm tù, áp đặt khoản tiền phạt chung bằng tổng số tiền liên quan và ra lệnh trục xuất. Khi bản án hình sự đã có hiệu lực, tòa án dân sự đã tập trung vào việc xác định mức bồi thường thiệt hại. Phán quyết buộc hai kẻ lừa đảo phải hoàn trả số tiền gốc 4,35 triệu AED cộng thêm 300.000 AED tiền bồi thường, cùng với 5% lãi suất hợp pháp. Khoản bồi thường này không chỉ bù đắp số tiền đã mất mà còn ghi nhận những thiệt hại khác, bao gồm việc nhà đầu tư không thể sử dụng số tiền của mình trong gần một năm và gánh nặng từ các khiếu nại, điều tra và kiện tụng.
Theo ông Jeremy Savory, người sáng lập và CEO của Savory & Partners, vụ án này giống một trò lừa đảo tinh vi hơn là sự thất bại của hệ thống. Ông nhấn mạnh rằng quy trình đăng ký Golden Visa UAE hoàn toàn trực tuyến và rất tinh vi, nhưng nạn nhân có thể đã không được thông báo về điều này, dẫn đến việc bị lợi dụng.
Những hình thức lừa đảo Golden Visa phổ biến
Vụ án trên không phải là trường hợp cá biệt. Trong suốt một năm qua, các hình thức lừa đảo Golden Visa đã liên tục xuất hiện với nhiều biến thể khác nhau tại UAE:
-
Chiêu trò “Golden Visa trọn đời” giả mạo: Vào tháng 7/2025, nhiều công ty tư vấn đã lan truyền thông tin sai lệch về việc công dân Ấn Độ và Bangladesh có thể có được thường trú UAE vĩnh viễn với mức phí cố định 100.000 AED. Cục Liên bang về Định danh, Quốc tịch, Hải quan và Bảo mật Cảng (ICP) đã nhanh chóng bác bỏ các tuyên bố này, khẳng định chúng vô căn cứ và không có cơ sở pháp lý.
-
Môi giới không được ủy quyền: ICP đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo, gần đây nhất là vào đầu năm 2026, cảnh báo về các bên trung gian không được ủy quyền tiếp thị chương trình định cư nhân danh cơ quan này.
-
Tiếp thị sai lệch về thời gian xử lý: Vào tháng 5/2026, một nhà đầu tư nước ngoài đã khiếu nại sau khi một công ty môi giới cam đoan Golden Visa của ông sẽ được xử lý “gần như ngay lập tức” sau khi mua một căn hộ ngoài quy hoạch trị giá 3 triệu AED, nhưng sau đó phải đối mặt với nhiều tháng im lặng.
-
Giao dịch giấy phép nhập cảnh và bỏ rơi nhân viên: Vào tháng 9/2025, Tòa án Quốc tịch và Cư trú Dubai đã phạt 161 bị cáo tổng cộng 152,24 triệu AED và ra lệnh trục xuất vì giao dịch giấy phép nhập cảnh và bỏ rơi nhân viên được bảo trợ.
-
Visa giả mạo trên mạng xã hội: Cục Tổng giám đốc về Cư trú và Ngoại kiều Dubai (GDRFA) cũng đã bắt giữ một ca sĩ nổi tiếng bị cáo buộc bán gần 40 visa giả với giá từ 7.000 đến 9.000 AED mỗi chiếc, đồng thời cảnh báo công chúng về các lời mời chào visa trên mạng xã hội.
Làm thế nào để tránh rủi ro lừa đảo Golden Visa?
Không chỉ lừa đảo, việc mua sai loại hình bất động sản hoặc không đủ điều kiện cũng có thể khiến lời hứa Golden Visa tan biến. Để bảo vệ bản thân, nhà đầu tư cần thực hiện thẩm định kỹ lưỡng:
-
Xác minh điều kiện tài sản: Tuyến đầu tư bất động sản yêu cầu đương đơn phải sở hữu tài sản trị giá ít nhất 2 triệu AED, được xác nhận thông qua hồ sơ đăng ký đất đai chính thức. Một đơn vị tài sản không đạt ngưỡng này, có vấn đề về quyền sở hữu chưa được giải quyết, hoặc nằm ngoài các tiêu chí đủ điều kiện sẽ không hỗ trợ được hồ sơ đăng ký.
-
Kiểm tra giấy phép môi giới: Hãy xác minh tình trạng giấy phép của bất kỳ nhà môi giới nào thông qua các kênh chính thức của Sở Đất đai Dubai trước khi giao dịch tiền. Ví dụ, công ty của ông Savory được đăng ký với Cơ quan Quản lý Bất động sản Dubai (RERA).
-
Nộp hồ sơ qua kênh chính thức: ICP đã nhiều lần khẳng định rằng hồ sơ Golden Visa chỉ được thực hiện thông qua các kênh chính thức của chính phủ. Bất kỳ cơ quan tư vấn nào, dù trong hay ngoài UAE, tự xưng có “quyền truy cập đặc biệt”, “đảm bảo phê duyệt” hoặc “tuyến đề cử riêng” đều đang bán một sản phẩm không tồn tại.
Lời hứa về một tương lai định cư thuận lợi luôn hấp dẫn, nhưng nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng và tỉnh táo trước những lời chào mời không rõ ràng. Để tìm hiểu thêm về các chương trình đầu tư định cư uy tín tại Châu Âu, anh chị có thể tìm đến các chuyên gia với kinh nghiệm và uy tín lâu năm.
Nếu quan tâm đến lộ trình định cư Châu Âu, anh chị có thể liên hệ IMM Group hoặc để lại thông tin đăng ký bên dưới. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ, thẩm định dự án an toàn và xây dựng lộ trình định cư bền vững cho gia đình.
Xem thêm: Tìm hiểu thêm về Golden Visa Hy Lạp.
- Đầu tư định cư Châu Âu
- Đầu tư định cư Mỹ
- Đầu tư định cư Úc
- Đầu tư định cư Canada
- Quốc tịch các nước vùng Caribbean
- Tổng hợp các dịch vụ của IMM Group
Nguồn: Theo imidaily | Xem bài gốc
